DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile în dosarul motorinei care vizează și oameni din Oil Terminal

Potrivit DIICOT, din decembrie 2023 până în august 2025 ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi pentru operațiuni nereale, în valoare de peste 208 milioane de lei. Procurorii estimează pentru această parte un prejudiciu de circa 33,3 milioane de lei din TVA. La import, încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei în taxe ar fi fost amânată nelegal, iar vama a calculat dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei. Iată cât de răbdător poate fi statul când are de încasat.

DIICOT îi atribuie lui Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, presupusa eliberare a 66.669,467 tone de motorină din depozitul vamal între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025. Procurorii susțin că inspectori vamali și persoane ale operatorului de depozitare ar fi permis „valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora”. Marfa ar fi ieșit, iar taxele ar fi rămas la rând.

Un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor ar fi oferit grupării informații și îndrumări despre situația fiscală, susține DIICOT. Ancheta vizează și angajați ai CEC Bank; procurorii le atribuie sprijin în analiza și aprobarea unor finanțări. Oil Terminal a transmis că „societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală” și că a pus la dispoziția anchetatorilor documentele cerute din noiembrie 2025. Daraban a încetat să lucreze în companie la 12 noiembrie 2026, ziua perchezițiilor.

Ce controale au făcut Oil Terminal, Autoritatea Vamală Română și ANAF asupra acestor operațiuni din 2023 rămâne fără răspuns public. DIICOT și poliția au făcut 46 de percheziții la 12 noiembrie; Daraban și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți, apoi plasați sub control judiciar, măsură dispusă și pentru alți 41 de suspecți. Pentru motorină, ieșirea ar fi mers înaintea plății. Pentru verificarea întregului circuit, întrebarea încă stă la ghișeu.