ANAF are de explicat facturile din dosarul motorinei. Un suspect din conducerea finanțelor județene ar fi îndrumat firmele

Procurorii descriu un traseu în care o firmă aproviziona cu motorină, alta o vindea, iar între ele ar fi fost pusă, pe hârtie, o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări care nu au avut loc. Între decembrie 2023 și august 2025, firma care vindea motorina ar fi înregistrat peste 340 de astfel de facturi, care însumau peste 208 milioane de lei. Noi trebuie să ținem cifrele despărțite: 208 milioane reprezintă valoarea facturilor, nu prejudiciul estimat de DIICOT.

Firma interpusă ar fi încercat să-și stingă TVA de plată invocând un sold rezultat din anulări de facturi făcute în 2019. DIICOT spune că „dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale”. Cu alte cuvinte, fiscul nu acceptase acea sumă ca bani de dat înapoi, dar ea ar fi fost folosită în socoteala prin care firma încerca să scape de plata taxei. Hârtia era veche; folosul ei, cât se poate de actual pentru circuitul cercetat.

În acest tablou apare suspectul din conducerea administrației fiscale județene. Potrivit procurorilor, el ar fi dat informații și îndrumări despre situația fiscală a firmei interpuse, posibilitățile de compensare a datoriilor și relația cu fiscul. Cine a verificat facturile și dacă s-a făcut vreo compensare nu este lămurit. Dacă fiscul respinsese deja dreptul de rambursare invocat, ANAF are de explicat cum a fost urmărită folosirea lui în acest circuit.

Audierile au loc la sediul central al DIICOT, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ancheta trebuie să stabilească faptele; ANAF are de răspuns pentru verificările din vremea facturilor. Acum că procurorii le-au numărat, cine le-a citit la timp?