Patronul milionar al unui subcontractant GDL a ajuns în arest pentru presupuse facturi umflate către NATO

Potrivit G4Media, administratorul GDL este Gabriel Daraban, directorul Oil Terminal. Mihai Daraban, fratele său, conduce Camera de Comerț a României. Firma norvegiană cercetată asigură întreținerea navelor militare NATO în porturile din Norvegia și preluase lucrări de la GDL. Legătura cu firma românească trece prin subcontractare.

Autoritățile norvegiene au inculpat cinci persoane. Pentru patru dintre ele, măsura arestării preventive este de două săptămâni; cealaltă persoană este cercetată în libertate.

Principalul suspect are 50 de ani și deține societatea norvegiană investigată. Averea sa depășește o sută de milioane de coroane, echivalentul a aproximativ 9 milioane de euro. Ceilalți patru inculpați sunt angajații aceleiași firme.

Anchetatorii reclamă taxe suplimentare percepute sistematic

Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri și angajații săi ar fi adăugat sistematic taxe la serviciile prestate și ar fi înaintat NATO facturi frauduloase.

Despre acuzațiile privind facturarea, Marianne Bender, procuror-șef în cadrul Økokrim, Norvegia, a declarat: „Se presupune că frauda a fost comisă prin facturarea unor sume supraevaluate către NSPA pentru serviciile furnizate navelor NATO în porturile norvegiene, în perioada 2021–2025. Acuzațiile vizează facturi supraevaluate cu o valoare totală de peste un milion de euro”.

Presupusele nereguli contractuale fuseseră identificate de anchetatorii NATO în 2023. Tot atunci a fost deschisă cercetarea. Perioada vizată de acuzații merge însă dincolo de anul deschiderii anchetei.

Principalul suspect respinge acuzațiile de ilegalitate și susține că nu înțelege pe ce se întemeiază acestea, conform presei norvegiene preluate de G4Media.

Facturile contestate privesc servicii de la manevra navei până la pază

În iulie 2023, NSPA anunțase atribuirea către GDL. Contractul de tip Husbandry Services, adică asistență și agenție portuară, urmărea să asigure sprijinul logistic complet al navelor militare aliate pe durata escalelor.

Documentele NSPA consultate de G4Media enumeră serviciile căutate:

• Pilotaj, remorcare, operațiuni de legare și dezlegare la punctele de acostare sau la chei, plus ajutor pentru manevrarea în port.
• Apă potabilă furnizată la cheu, electricitate de la uscat și legături de telecomunicații.
• Preluarea și eliminarea gunoiului menajer, precum și vidanjarea și tratarea apelor uzate.
• Transport rutier pentru echipaj și aprovizionarea direct la navă cu alimente, provizii, piese de schimb și materiale de sprijin.
• Pază la chei și instalarea unor bariere suplimentare pentru securitatea navelor NATO pe durata escalei.

Lista acoperea inclusiv paza navelor. Prejudiciul estimat de anchetatori din presupusa fraudare a serviciilor este de cel puțin 1 milion de euro.